제29기 정기주주총회 소집통지서(위임장)
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작성자 공시담당자 작성일17-03-08 16:34 조회16,580회 댓글0건첨부파일
- 170308_정기주주총회소집통지서 문안_최종.doc (59.5K) 1회 다운로드 DATE : 2017-03-08 16:34:45
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당사는 상법 제 542조 4 제 1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당사 정관 제 19조 2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템의 "정기주주총회 소집공고"를 통해 갈음함을 알려드립니다.
정기주주총회와 관련하여 소집통지서를 첨부하여 드리오니, 주주 여러분께서는 본 게시판에 첨부된 소집통지서나 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 소집통지 공시자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
* 정기주주총회 일정
- 정기주주총회 소집일시 : 2017년 3월 24일 금요일 오전 09시00분
- 정기주주총회 장소 : 서울시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 대회의실
- 회의목적사항
가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
. 제 1호 의안 : 제 29기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제 표 승인의 건
. 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건
. 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
. 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
자세한 사항은 첨부파일을 참고하여 주시기 바랍니다.
경영지원본부 회계팀
공시담당자 : 박진수(070-7600-3206)