36기 정기주주총회 소집통지(위임장 포함)
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작성자 공시담당자 작성일24-03-14 14:56 조회2,296회 댓글0건첨부파일
- 240314_정기주주총회 소집통지서직접발송1.pdf (62.0K) 0회 다운로드 DATE : 2024-03-14 14:56:12
- 240312_서면위임장의결권대리행사권유_참고서류.pdf (34.9K) 0회 다운로드 DATE : 2024-03-14 14:56:12
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본문
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 정관 제19조에 의하여
제 36기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
추가로 소집통지서를 첨부하여 드리오니, 주주 여러분께서는 본 게시판에 첨부된
소집통지서나 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 소집통지 공시자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 정기주주총회 소집일시 : 2023년 3월 29일 금요일 오전 09시00분
- 정기주주총회 장소 : 서울특별시 서초구 강남대로53길 8 지하 1층 컨퍼런스 A룸(한국컨퍼런스센터)
- 회의목적사항
가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
. 제 1호 의안 : 제 36기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
. 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
. 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
자세한 사항은 첨부파일을 참고하여 주시기 바랍니다.
경영지원부
공시담당자 : 홍철선(070-7600-7530)