제 34기 정기주주총회 소집통지서(위임장)
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작성자 공시담당자 작성일22-03-10 17:26 조회6,596회 댓글0건첨부파일
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본문
당사는 상법 제 542조 4 제 1항 및 동법 시행령 제 10조 제2항, 당사 정관 제 19조 2항에 의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템의 "정기주주총회 소집공고"를 통해 갈음함을 알려드립니다.
정기주주총회와 관련하여 소집통지서를 첨부하여 드리오니, 주주 여러분께서는 본 게시판에 첨부된 소집통지서나 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 소집통지 공시자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
- 정기주주총회 소집일시 : 2022년 3월 25일 금요일 오전 09시00분
- 정기주주총회 장소 : 서울시 강서구 양천로 583, 우림블루나인 3층 중회의실
- 회의목적사항
가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
. 제 1호 의안 : 제 34기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제 표 승인의 건
. 제 2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)
제 2-1호 의안 : 사내이사 김상범
제 2-2호 의안 : 사내이사 김희라
제 2-3호 의안 : 사내이사 이지연
제 2-4호 의안 : 사외이사 나영아
제 2-5호 의안 : 사외이사 김정만
. 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
자세한 사항은 첨부파일을 참고하여 주시기 바랍니다.
경영지원본부 재무회계팀
공시담당자 : 박진수(070-7600-3206)