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제 31기 정기주주총회 소집안건(전자투표 및 전자위임장 권유)

페이지 정보

작성자 공시담당자 작성일19-03-14 18:00 조회1,825회 댓글0건

첨부파일

본문

안녕하십니까? 주주님

 

당사는 제 31기 정기주주총회와 관련하여 각 주주님들께 소집통지서를 발송하였으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 정기주주총회 소집공고를 제출하였습니다.

이번 정기주주총회에서는 이사선임 및 감사선임, 정관일부변경등의 보통결의 및 특별결의등이 혼재하여 있어, 정기주주총회의 원만한 운영을 위하여 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있사오니, 참여 부탁드리겠습니다.

이번 정기주주총회와 관련하여 세부안건 및 전자투표, 전자위임장에 대해 아래와 같이 알려드리오니, 참고하여 주시기 바랍니다.

 

1. 정기주주총회 세부안건

 

  - 정기주주총회 소집일시 : 2019331일 금요일 오전 0900

  - 정기주주총회 장소 : 서울시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 대회의실

  - 회의목적사항

 

   가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 

   나. 부의안건

 

    . 1호 의안 : 31(201811~ 20181231) 재무제표 및 연결재무제 표 승인의 건

    . 2호 의안 : 정관일부변경의 건

    . 3호 의안 : 이사선임의 건

        3-1. 사내이사 김상범 선임의 건(재선임)

        3-2. 사내이사 김철범 선임의 건(재선임)

        3-3. 사내이사 김희라 선임의 건(재선임)

        3-4. 사내이사 문성현 선임의 건(신규선임)

        3-5. 사외이사 윤홍선 선임의 건(재선임)

        3-6. 사외이사 권오룡 선임의 건(재선임)

    . 4호 의안 : 감사선임의 건

        4-1. 감사 안성재 선임의 건(재선임)

 

    . 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

    . 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

 

2. 전자투표 및 전자위임장

   

   가. 전자투표. 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr,모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

   나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2019319(9) ~ 2019328(17시까지)

      - 기간중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

      - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행. 증권 범용 공인인증서

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리